“领导”借钱投资 诈骗98万余元——东光警方抓获11名犯罪嫌疑人

“领导”申请加好友，诈骗某企业负责人98万余元。近日，东光警方接到受害人报案，辗转江苏、安徽、江西、广东等多个省，先后抓获11名涉案犯罪嫌疑人，追回被骗资金90余万元。

(资料图)

4月25日，东光警方接到报案。报案人称，有人在网上冒充国家机关工作人员对他实施诈骗，诈骗金额达98万余元。

报案人说，他在当地经营一家企业。几天前，有人申请添加他为微信好友。他查看对方微信头像和介绍资料，发现对方是一位领导，当即通过了对方的好友申请。两人通过微信一番寒暄，他进一步确定了对方的身份。紧接着，对方表示自己想投资，向他借款98万余元。领导开口相求，报案人没有犹豫，立即按照对方的要求，通过微信将98万余元转账过去。

在接下来的几天里，报案人发现领导接连发了几条微信朋友圈，内容并不符合领导的身份。于是，报案人起了疑心。担心自己的钱打了水漂，报案人赶紧报警。

接到报警后，东光警方立即抽调刑警、反诈中心等部门精干警力对案件展开侦破。民警围绕报案人被骗资金的流转情况展开排查，发现被骗资金全部被转入江苏省昆山市的郝某的银行账户。4月28日，民警赶赴昆山市将郝某抓获归案。

经讯问，郝某供述了他出售银行卡获利的违法行为。他交代，落网前几天，他被购买他银行卡的人接到安徽省黄山市玩。其间，对方让他将银行卡上的98万余元钱转出。

根据郝某供述的情况，警方进一步侦查，掌握了大量与“洗钱”团伙有关的线索信息。围绕这个团伙成员的活动轨迹，民警辗转安徽、江西、广东三省侦查，终于在广东省东莞市发现了嫌疑人的踪迹。

4月30日18时，在东莞警方的配合下，民警在当地一家餐馆内将正在吃饭的袁某等3名犯罪嫌疑人抓获。随后，民警又根据被骗资金流向锁定了另外两名犯罪嫌疑人的身份，并将两人分别抓获。

其间，民警还发现，被骗资金中先后有50万余元被转账到一个网络借款平台。据此，民警与借款平台工作人员沟通，很快将在该平台借款用于“洗钱”的5名犯罪嫌疑人抓获。经审讯，5人分别交代了他们利用自己的个人信息，在网络贷款平台帮助诈骗团伙“洗钱”收取佣金的犯罪事实。

据了解，截至5月底，东光警方已抓获11名涉案犯罪嫌疑人，追回被骗资金90余万元。

（通讯员 朱林林 齐浩东 记者 唐慧）

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