南天信息: 监事会对第八届监事会第十八次会议相关事项发表的意见

    云南南天电子信息产业股份有限公司监事会对

【资料图】

   第八届监事会第十八次会议相关事项发表的意见

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公

司章程》的规定，作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简

称“公司”）的监事，基于独立、专业的判断，我们对公司第八届监

事会第十八次会议审议的相关事项发表如下意见：

  一、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的意见

  监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关

财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调

整后的财务数据客观、真实反映了公司的实际经营状况，有利于提高

会计信息质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们

同意公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的事项。

  二、关于计提资产减值准备的审核意见

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》

和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。

公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资

产减值准备。

  三、对 2022 年年度报告的书面确认意见

  监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符

合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

  四、对公司 2022 年度利润分配预案的意见

  监事会认为：公司本次利润分配预案，充分考虑了对广大投资者

的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划

的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股

东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  五、对公司内部控制评价报告的意见

  （一）公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，

遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司

各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行。

  （二）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善

内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

  （三）公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、

重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等几个方面的

内容作了详细介绍和说明，是符合企业内部控制各项工作运行现状的

客观评价。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐

全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

  监事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管

部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定

进行，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。

  六、对公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的意见

  监事会认为：公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报

告与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，

也不存在违规使用募集资金的情形。

  七、关于 2023 年度预计日常关联交易的意见

  监事会认为：公司预计的 2023 年度日常关联交易属于正常的商

业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础

上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本

公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程

序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

                      二 0 二三年四月二十日

（本页无正文，为云南南天电子信息产业股份有限公司监事会对第八

届监事会第十八次会议相关事项发表的意见之签字页）

胡兆信              聂新来

唐 绯              陈 烈

刘 伟

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